Выявлена схема вывода денег из России посредством туров для китайских туристов

Российские туроператоры выявили «серую» схему вывода средств из России с помощью туров «за ноль долларов» для китайских туристов, сообщает RNS. /epochtimes.ru/
«Туры по модели „за ноль долларов“, которые китайские туристы приобретают у „серых“ компаний, заняли более 50% рынка по китайскому направлению. В схемах задействованы гиды и ювелирные магазины. Это сотни миллионов долларов в „серой“ зоне», — сказали RNS в туристической ассоциации «Мир без границ».
В схеме задействованы зарегистрированные в КНР компании, продающие китайским туристам специальные туры за «ноль долларов». Цена путёвок в таких турах иногда оказывается ниже суммарной стоимости перелёта и размещения, пояснил заместитель исполнительного директора «Мира без границ» Александр Агамов.
В турах за «ноль долларов» сэкономленные туристами деньги «отбиваются» в России с помощью китайских турдиллеров (представители отправляющей стороны, сопровождающие тургруппу), а также местных гидов, которые водят группу по магазинам, где товары оплачиваются наличными по ценам, завышенными в несколько раз.

На Дальний Восток иностранцы смогут приезжать по бесплатной электронной визе
С сентября этого года иностранцам разрешено посещать дальневосточные регионы с режимом свободного порта по электронной бесплатной визе. Госдума РФ приняла соответствующий закон, ко…
При этом 30% доходов от выручки получают турдиллеры и организаторы схемы в Китае посредством использования web-кошельков. Получают свою часть доходов и российские гиды. По мнению Агамова, задействованные в этой модели ювелирные магазины принадлежат самим китайским компаниям.
За поездку китайцы тратят около $1,5 тысячи, покупая золотые украшения, янтарь, товары европейских брендов. «Это покупки, которые не декларируются, и наносят прямой ущерб легальным туркомпаниям, гостиничному бизнесу и розничной торговле», считает Агамов. В результате российская экономика теряет не менее $500 млн.
Теневые схемы вывода денег за рубеж действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и на Дальнем Востоке. При этом схемы разрабатывают «отдельные бизнесмены, организованных структур на этом рынке нет», пояснил Агамов.
Туры за «ноль долларов» ориентированы на китайских туристов, приезжающих в Россию в рамках безвизовых групповых поездок (5–50 человек). На долю таких поездок приходится 70% китайского турпотока. В 2016 году в Россию въехали по безвизовому обмену более 760 тысяч китайских туристов, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.
Центробанк против вывода средств
Усилия Центробанка в борьбе против «серых» схем вывоза средств из России не пропали даром. За последние пять лет объём сомнительных операций снизился в 70 раз, сообщил «Известиям» представитель ЦБ.
ЦБ России, Лесбанк, Инвестрансбанк, Объединённый национальный банк, отзыв лицензий
Банк России отозвал лицензии у трёх банков
Центральный банк РФ отозвал лицензию нижегородского «Объединённого национального банка». Также лишились прав осуществления операций московские «Инвестрансбанк» и «Лесбанк». /epocht…
В 2016 году новым трендом для вывода денег стал вывод активов через сделки по международной перевозке грузов и в сфере информационных технологий. Эксперты поддерживают жёсткую позицию ЦБ в этом вопросе. А банкиры всё более опасаются, что дальнейшее ужесточение политики приведёт к перегибам, и обычные сделки попадут в разряд сомнительных.
«По стандартным трансакциям приходится ещё раз предоставлять документы, тратить на это дополнительное время. Так, операции в сфере туризма полностью под вопросом, сейчас это априори сомнительный бизнес», — цитируют «Известия» слова председателя правления Риабанка Бориса Липкина. По таким клиентам банки могут в любой момент получить предписание от регулятора, поэтому со сферой туризма они стараются не работать.
Аналогичная ситуация складывается и с импортёрами. Чтобы доказать, что компания ввозит реальные товары, предоставляются фотографии, осуществляются выезды на заводы, но и это не всегда убеждает регулятора, который нередко включает операции компаний-импортёров в сомнительные.
Так, в 2013 году одна из новосибирских фирм перевела в Гонконг более 122 млн рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако по истечении срока действия контракта, таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не вернулись, а новосибирская фирма-импортёр существует только на бумаге.
Центробанк отозвал лицензию у «Внешпромбанка». Такое решение принято на заседании комитета банковского надзора Центробанка
ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка
Центробанк отозвал лицензию у «Внешпромбанка». Такое решение принято на заседании комитета банковского надзора Центробанка вечером 20 января, информирует издание «Коммерсантъ». /ep…
За три квартала 2016 года объём сомнительных транзакций составил $531 млн по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период 2015-го, следует из материалов Банка России.
«Чистка банковского сектора в последние годы привела к значительному сокращению банков, занимавшихся отмыванием. И если ещё 3–4 года назад многие банки смотрели на операции клиентов сквозь пальцы, то теперь они повсеместно блокируют счета в случае возникновения подозрений, штрафуют клиентов и избавляются от них. ЦБ придерживается позиции — либо бизнес работает легально, либо ему достаточно быстро перекроют кислород», — сообщила управляющий партнёр АО «2К» Тамара Касьянова. По её словам, отзыв лицензии у банков из-за участия в сомнительных операциях в 2014–2015 годах был основным поводом, а в 2016 году лицензии отзывали в основном из-за недостаточности капитала или рискованной кредитной политики.

Добавить комментарий

Related Post

Нацгвардия РФ для разгона демонстрантов закупит акустическую систему (видео)Нацгвардия РФ для разгона демонстрантов закупит акустическую систему (видео)

МВД России намерено закупить мобильную акустическую систему нелетального воздействия, которая обычно используется для разгона массовых протестных акций. О закупке системы сообщается на сайте госзакупок. /epochtimes.ru/ Указывается, что система предназначена для

Запущена вторая цепь энергомоста в КрымЗапущена вторая цепь энергомоста в Крым

Во вторник президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста запустил вторую нитку энергомоста из Кубани в Крым. /epochtimes.ru/ Ввод второй цепи энергомоста увеличит поставки электроэнергии в Крым до 400 МВт.

Закон Яровой. В России вынесли первый приговор за недоносительствоЗакон Яровой. В России вынесли первый приговор за недоносительство

Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье «недоносительство», появившейся после принятия «закона Яровой», сообщает «Интерфакс». /epochtimes.ru/ Житель Астрахани Улукбек Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК